中国（大陆）虚拟货币犯罪形态分析报告 （2021 年度） 中科链安（北京）科技有限公司 2022.01 目录 一、 报告背景......................................................................................................................... 1 二、 研究方法和工具 ............................................................................................................. 1 （一） 节点数据库 ............................................................................................................................. 1 （二） 标签库 ..................................................................................................................................... 2 （三） 案件库 ..................................................................................................................................... 2 （四） 高危地址库 ............................................................................................................................. 2 （五） 无匿态势感知系统 ................................................................................................................. 2 三、 2021 年行业热点事件.................................................................................................... 3 （一） 以太坊升级 ............................................................................................................................. 3 （二） 智能链崛起 ............................................................................................................................. 4 （三） DeFi 安全事件频发 ................................................................................................................. 6 （四） FIL 兴衰 .................................................................................................................................... 7 （五） NFT：艺术还是炒作? ............................................................................................................. 8 （六） 链游：边玩边赚，还是边玩边亏？ .................................................................................... 10 （七） 元宇宙：第二人生 ............................................................................................................... 12 （八） Web3.0 时代的来临和争议 ................................................................................................. 13 （九） 主流虚拟币的数量及币价变化 ............................................................................................ 15 （十） 分叉路上的交易所 ............................................................................................................... 17 （十一） 稳定币趋势：进入双寡头时代 ........................................................................................ 22 （十二） 消失的矿场和扩张的算力 ................................................................................................ 24 四、 2021 虚拟货币典型犯罪形态 ...................................................................................... 26 （一） 综述 ....................................................................................................................................... 26 （二） 经典案例 ............................................................................................................................... 34 （三） 犯罪新手法 ........................................................................................................................... 38 （四） 未来趋势 ............................................................................................................................... 41 五、 2021 国内监管情况及影响.......................................................................................... 43 （一） 521 金融委通知 .................................................................................................................... 43 （二） 924 十部委通知 .................................................................................................................... 44 （三） 监管带来的影响 ................................................................................................................... 45 六、 结论............................................................................................................................... 47 七、 关于中科链安............................................................................................................... 48 一、报告背景 2021 年，区块链&虚拟货币领域发生了诸多值得我们关注的事件， 涉及该领域的违法犯罪行为也依然猖獗，同时体现出一些新的趋势和 特点。本报告将以这些热点事件为基础，结合中科链安配合全国执法 机关侦办的各类虚拟货币案件实例，从区块链技术层面的热点事件、 币圈热点事件、国内虚拟货币犯罪形态、国内监管政策及其影响等方 面对 2021 年中国（大陆地区）虚拟货币犯罪情况进行一个全面的分 析和总结。 本报告主要面向各级执法机关，我们将尽可能摒弃一些区块链& 虚拟货币领域中让人费解的概念和名词，以增强报告可读性。 二、研究方法和工具 本报告中涉及到的数据和信息包括各主流区块链的交易数据、脱 敏的案件信息、公开报道等，中科链安研究团队基于上述信息，依托 自有业务数据库和专业分析工具，对整合后的数据进行了系统、深入 的研究和分析。 本报告使用到的工具包括： （一）节点数据库 中科链安对比特币、以太坊、波场等主流公链搭建了全节点