YD ICS 33.030 CCS M 21 YD/T XXXXX —XXXX 针对电信网络诈骗的举报受理与处置规范 Implementation specification for reporting and handling of telecom network fraud (报批稿) XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施 中华人民共和国工业和信息化部 发布 中华人民共和国通信行业标准 YD/T XXXXX—XXXX I目  次 前  言 .............................................................................. II 1 范围 ................................................................................. 1 2 规范性引用文件 ....................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................... 1 4 缩略语 ............................................................................... 1 5 举报受理与处置要求 ................................................................... 1 6 举报受理与处置流程 ................................................................... 2 6.1 流程图 ........................................................................... 2 6.2 流程说明 ......................................................................... 2 7 举报字段 ............................................................................. 3 7.1 涉诈码号投诉举报字段 ............................................................. 3 7.2 涉诈短信投诉举报字段 ............................................................. 4 7.3 涉诈互联网账号投诉举报字段 ....................................................... 5 7.4 涉诈网站投诉举报字段 ............................................................. 6 7.5 涉诈APP投诉举报字段 ............................................................. 7 7.6 其他电信网络诈骗投诉举报字段 ..................................................... 8 8 已处置资源申诉及核验流程 ............................................................. 9 YD/T XXXXX—XXXX II前 言 本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国通信标准化协会提出并归口。 本文件起草单位：中国信息通信研究院 、阿里巴巴 （中国）有限公司 、蚂蚁科技集团股份有限公司 、 北京抖音信息服务有限公司 、北京快手科技有限公司 、北京百度网讯科技有限公司 、北京三快在线科技 有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、北京东方通网信科技有限公司。 本文件主要起草人 ：常雯、王卉婷、周帅、王玉环、姜清明、彭骏涛、谢虹燕、白晓媛、冯豪、王 昕、郭建领、季刚、杨怡、崔婷婷。 YD/T XXXXX—XXXX 1针对电信网络诈骗的举报受理与处置规范 1　范围 本文件规定了针对电信网络诈骗的用户举报受理与处置的要求 、流程，分类明确了统一的涉诈资源 举报字段，并对已处置资源的救济渠道做出要求。 本文件适用于指导电信业务经营企业 、互联网服务提供企业等企业建立电信网络诈骗举报受理与处 置机制。 2　规范性引用文件 本文件没有规范性引用文件。 3　术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1　 涉诈资源 fraud resource 以非法占有为目的 ，被诈骗分子用于骗取公私财物或相关非法引流 、推广、分发、洗钱、色情、博 彩等的资源，包括域名、 IP地址、网址、电子邮件地址、互联网账号、 APP、网络服务器、数据服务和 资源等。 3.2　 恶意举报 malicious accusation 通过伪造证据、捏造事实、虚构事实等方式 ，对其他用户进行蓄意举报的行为。 4　缩略语 下列缩略语适用于本文件。 APP：应用程序 （Application ） URL：统一资源定位符（ Universal Resource Locator） 5　举报受理与处置要求 针对电信网络诈骗的举报受理及处置，应包括以下要求： a） 相关服务提供者应为用户提供电信网络诈骗资源或活动的举报入口 ，应充分利用客服电话 、官 方网站、公众号、客户端等方式，为用户提供便捷高效的投诉举报渠道； YD/T XXXXX—XXXX 2b） 相关服务提供者应针对用户举报建立内部分级处置机制 ，根据举报信息的审核结果 ，对被举报 涉诈资源进行分级处置 ，包括限期整改 、限制功能 、暂停使用 、关闭资源 、禁止重新注册等处 置操作； c） 当发现重大涉诈违法犯罪线索、风险信息的，相关服务提供者应当及时报送相关主管部门； d） 相关服务提供者应对用户举报情况采取有效的保护措施 ，应在企业内部控制用户举报信息的知 悉范围，未经用户同意，不得对外提供或公开。 6　举报受理与处置流程 6.1　流程图 用户受理流程如图 1所示： 注：虚线代表可选环节，如不选可跳过进入下一环节。 图1　用户举报受理流程 6.2　流程说明 6.2.1　用户举报 在用户填写举报信息的环节中 ，企业应根据本企业业务涉及的资源类型为用户提供举报信息的填报 入口，支持用户根据客服电话或举报页面的提示将诈骗信息 、被骗过程 、佐证材料等信息以图片 、文字、 音频、视频等方式提交，详细字段见第 7章。 开始 用户填写、提交 举报信息 是否有涉诈 风险？风控策略审核 风险复核 举报处置 举报结果反馈涉诈资源报送 结束是否有涉诈 风险？否 是 是 否YD/T XXXXX—XXXX 36.2.2　企业研判 对于用户举报信息 ，企业对用户填写的举报内容进行识别和审核 ，对举报的真实性进行研判 ，形成 研判结果。 a) 确认举报信息的有效性： 根据用户所提交的问题描述及证据，区分举报信息是否有效，判断是 真实举报或恶意举报。企业应针对判定为有效信息的举报内容进行核实处理，同时可根据有效 的举报信息，完善风控规则，提升对于相关信息的识别和处置效率，对可能的恶意举报、非法 举报进行限制。判断举报信息有效性建议通过以下方式： 1) 判断问题描述是否清晰正确、是否与反馈涉诈资源相关； 2) 判断佐证材料是否清楚、是否与反馈问题一致、是否能够有效佐证反馈的相关问题。 b) 被举报资源核查：企业应及时核实用户举报的问题，根据用户的使用场景、涉诈资源分类以及 与其举报描述问题相符的佐证材料，采用自动与人工结合的方式对举报内容及被举报资源进行 复审核查。 c) 举报信息及证据留存： 针对用户已举报的涉诈资源，应根据具体的问题描述及证据等详细信息 固化证据（包括聊天记录、截图、录屏等），以单独文件的形式呈现并留存。证据可采用用户 反馈所提交的佐证材料，也可将复核过程中的实际问题截图存证。 6.2.3　举报资源处置 根据用户举报研判核验结果 ，判断被举报资源是否确有涉诈风险 。如涉诈风险成立 ，根据风险等级 和资源类型 ，对被举报对象进行不同程度的处置 ，如通知整改 、限制功能 、暂停使用 、关闭资源 、禁止 重新注册等。 6.2.4　涉诈资源报送 企业应建立涉诈风险报送机制，将被举报涉诈风险信息及时 报送相关主管部门： a) 针对举报信息中涉及其他涉诈风险资源的，应及时报送电信主管部门，以便其他涉诈资源相关 企业及时知悉、核验涉诈风险； b) 针对确有涉诈行